Va mai aduceti aminte de “bomba” lansata de Directia Nationala Anticoruptie la inceputul anului (mai exact pe 10 ianuarie), privind transferul in strainatate a nu mai putin de 12 fotbalisti prin intermediul firmelor off-shore? Ei bine, profitand de actualul caz al “valizei cu bani” de la Cluj, iata ca procurorii au repus pe “tapet” ancheta declansata in urma cu 4 luni, din care rezulta ca statul roman a fost pagubit cu peste 10 milioane de euro. Concret, in urma probelor administrate, se arata ca, in perioada 1999 – 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor din transferuri au fost directionate in conturile unor firme off-shore din Insulele Virgine si Olanda, pentru ca ulterior unii dintre invinuiti sa-si insuseasca in interes personal sumele externalizate, fentand astfel fiscul. Asta desi, in mod firesc, banii ar fi trebuit sa fie contabilizati in vistieria unor cluburi ca Dinamo, Rapid, Gloria Bistrita si Otelul Galati, ramase asadar in “gaura” dupa “trucarea” vanzarilor fotbalistilor Contra, Codrea, Fl. Cernat, Mara, Sanmartean, Fl. Bratu, Dan Alexa, Mihalcea, Mitea, Dulca, Ionel Ganea si Iulian Arhire. Cu alte cuvinte, pornind de la raspunsurile primite in cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate in mai multe state din Europa si Asia (intre care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia) precum si a analizelor efectuate de Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) si Garda Financiara, procurorii DNA au reluat urmarirea penala in dosarul cu pricina, cei vizati fiind: impresarii Ioan Becali, Victor Becali si Gheorghe Popescu, patronul Rapidului-George Copos, avocatul Sica Puscoci, fostul director al Otelului Galati-Mihai Stoica, presedintele executiv al clubului Dinamo-Cristian Borcea, ex-presedintele “cainilor” - Mircea Stoenescu, finantatorul Gloriei Bistrita - Jean Padureanu si ex-actionarul echipei Dinamo - Gigi Netoiu. Cu totii – cum spuneam – suspectati de anchetatori ca “prin tranzactii ilegale si folosire de interpusi, au externalizat sume de peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activitati de impresariat”.

Alti oficiali, luati la “bani marunti”
De altfel, mergand pe firul acestor presupuse ilegalitati, DNA tinde sa extinda cercetarile, ajungand chiar la actuali conducatori de cluburi si foste persoane sus-puse, un exemplu fiind chemarea la audieri (in urma cu doua zile) a fostului ministru Dan Matei Agathon, a afaceristilor Petrea Badea si Cristian Iftimoaie, a chestorului Nicolae Berechet-secretar in Ministerul de Interne, precum si a fostului senator PSD, Simona Marinescu si a senatorului liberal Radu Stroe, cu totii simpatizanti ai clubului Dinamo. “Folosirea unei firme off-shore nu este un lucru interzis prin lege si nu cred ca asta e principala problema. Problema pe care o au procurorii de la DNA este sa demonstreze ca intr-adevar au existat contracte duble, triple sau cvadruple prin care o parte din banii eventuali pe care i-au incasat din vanzarea unor jucatori ar fi ajuns prin alte parti. Deocamdata, dosarul este in cercetare”, a declarat in acest sens Agathon (membru in CA al gruparii din “Groapa”), ramanand de vazut ce pozitie vor avea si ceilalti oficiali ai “cainilor”, Nicolae Badea (presedinte CA), Marcel Popescu (presedinte CS Dinamo), Tudor Cearapin (general-locotenent, fost sef al Jandarmeriei si membru in CA al clubului), oamenii de afaceri Marius Voiniceanu si Ion Stan, dar si fostul actionar al echipei de fotbal Vladimir Cohn, asteptati, azi, la DNA pentru a fi audiati ca martori in respectiva “afacere” a transferurilor de jucatori. Ca sa nu mai spunem ca, dincolo de declaratiile luate deja (pe 26 martie) sefului FRF Mircea Sandu, procurorii DNA ii vor cita in zilele urmatoare si pe principalii implicati in dosar. Asta dupa ce, in perioada 14-17 ianuarie, li s-au adus la cunostinta infractiunile pentru care sunt cercetati.