DNA a trimis ieri la Curtea Suprema dosarul Loterie - Ana Electronic. George Copos si Nicolae Cristea sint acuzati de o evaziune fiscala de peste un milion de euro.
Potrivit probelor adunate la dosar, procurorii DNA il acuza pe George Copos ca a vindut prin firma sa Loteriei Romane un pachet de 38 de spatii comerciale prin trei intermediari, pentru a plati la bugetul de stat un impozit mult mai mic, cu circa 40 de miliarde de lei. Pentru a-i reusi acest demers, fostul vicepremier i-a avut complici pe fostul director al Loteriei Nicolae Cristea, pe Gabriel Rogoveanu, agent imobiliar la SC Euroest Invest SRL, pe Roza Gilio Giuzepe, asociat la SC Ana Electronic si administrator la SC Rom Tour G.M. Impex SRL, si pe Ioan Stelian Ratiu, administrator la SC Transilvania International SRL.
Totul a fost premeditat
Pe 30 iunie 2004, Nicolae Cristea a facut un referat in care a propus celor trei membri AGA ca Loteria sa achizitioneze cele 38 de spatii comerciale de la Ana Electronic contra sumei de 5,2 milioane de euro. In rechizitoriu exista o declaratie a agentului imobiliar Gabriel Rogoveanu, care afirma ca l-a instiintat pe Copos, la inceputul lunii iulie 2004, ca Loteria vrea sa-i cumpere spatiile. Daca George Copos ar fi vindut Loteriei direct prin firma sa, el ar fi trebuit sa plateasca la stat un impozit de 1,3 milioane de euro. Fostul vicepremier a ales sa vinda prin trei intermediari, doua persoane fizice, care nu platesc impozit pe astfel de tranzactii, si o microintreprindere, care plateste doar 1,5% impozit pe venit. Astfel, Copos a platit impozit la stat doar aproximativ 300.000 de euro.
Suveica: Copos cumpara cu bani de la Copos
26 dintre cele 38 de spatii comerciale ale SC Ana Electronic au fost vindute Loteriei prin intermediul firmei Rom Tour. Cu o saptamina inainte de prima tranzactie, George Copos isi cesionase actiunile pe care le detinea la Rom Tour catre jurista grupului de firme Ana, Alexandra Klein, contra sumei de 36 de milioane de lei.
In august 2004, Rom Tour nu avea bani sa cumpere spatii comerciale de la Ana Electronic, pentru a le revinde apoi Loteriei. La dosar, exista un document potrivit caruia, la inceputul lunii august 2004, Ana Grup (actionar majoritar la Ana Electronic) a transferat in contul firmei Rom Tour suma de 1,6 miliarde de lei. Cu acesti bani, Rom Tour a cumparat patru spatii de la Ana Electronic, pe care le-a revindut apoi Loteriei la un pret de patru ori mai mare. Intr-un cuvint, Copos si-a mutat niste bani dintr-un buzunar intr-altul. Cu o parte din banii primiti de la Loterie pe primele patru spatii, Rom Tour a cumparat apoi un alt pachet de patru spatii de la Ana Electronic, pe care le-a revindut apoi Loteriei la un pret mult mai mare.
Prin aceasta suveica, fara sa aiba nici un ban, Rom Tour a cumparat de la Ana Electronic 26 de spatii contra sumei de 40,1 miliarde de lei, pe care le-a revindut apoi Loteriei pentru suma de 156,5 miliarde de lei. Tranzactia s-a facut prin contracte succesive, capitalul firmei Rom Tour fiind asigurat, de la a doua tranzactie, de catre Loterie.
Cum s-au intors banii la Copos
In perioada august - decembrie 2004, Rom Tour a adunat in conturile sale o mica avere din banii de la Loterie. Pentru ca acesti bani sa ajunga in conturile lui George Copos, Ana Grup a incheiat doua afaceri extrem de profitabile cu Rom Tour. Mai intii, Ana Grup a vindut lui Rom Tour un teren de 25.000 de metri patrati, situat in strada Dumitru Pompei, pentru suma de 1,1 milioane de euro. Problema e ca vinzarea s-a facut in baza unui precontract, care a fost folosit drept pretext pentru transferul sumei de bani, dar nu a mai fost intocmit si contractul propriu-zis, singurul in masura sa consfinteasca juridic tranzactia. In plus, respectivul teren se afla si in litigiu. Cea de-a doua afacere incheiata intre cele doua parti a constat in cesionarea de catre Ana Grup a 52.000 de actiuni pe care le detinea la fabrica de zahar Danubiana Roman, in favoarea lui Rom Tour, contra sumei de 42 de miliarde de lei. Conform datelor oficiale, Danubiana Roman are 26,1 milioane de actiuni, ceea ce inseamna ca Rom Tour a cumparat 0,2% din aceasta firma pentru 1,2 milioane de euro. Actiunile Danubiana Roman au fost scoase de pe bursa pe 26 aprilie 2004. Ultima tranzactie, de un milion de actiuni, a avut loc pe 3 decembrie 2003, iar pretul unei actiuni a fost de 181 de lei vechi. Daca inmultim 52.000 de actiuni cu pretul de 181 de lei, rezulta ca, la pretul de piata, Copos trebuia sa primeasca pe acest pachet 9,4 milioane de lei, si nu 42 de miliarde.
In comunicatul sosit ieri de la DNA se precizeaza: „Mentinerea invinuitilor in functii de conducere a determinat serioase dificultati in stabilirea adevarului, din cauza controlului pe care acestia il exercitau asupra functionarilor din subordine si a legaturilor pe care le aveau cu organele ierarhic superioare din sistem sau cu organele de control din cadrul sistemului”.